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销售POS机是允许的,推销POS机因违规而坐牢

发布时间:2022-08-30  浏览次数:976次  作者:lakala  来源:网络
生活中还要很多因违规推销POS机导致坐牢的案例,因此为避免有案底还是需要合理经营POS机,不可因贪而赌上自己的人生。...
办理POS机

  本身销售POS机是允许的,但必须要有拉卡拉总部授权的经营资质,不可以利用POS机以虚构交易的方式来要求用户直接交付现金,这是属于非法经营罪,已经扰乱了正常的社会经济秩序。若是涉及资金问题使其经济损失10万元以上就需要追究刑事责任。


  1、2018年到2019年之间,上海市曾发生一起非法经营POS机的案件。其黄某与汤某进行合作通过直播带货的方式来推广POS机,用户是通过POS机进行循环刷卡并对信用卡的资金进行重复利用,从而产生大量的虚假交易甚至超出5亿元,这涉及非法经营罪已被逮捕。


  2、2021年12月份,重庆市李某与龚某等人进行地推式安装商户POS机,在推广的过程中利用商户所提供的身份证、银行卡以及信用卡等个人信息,在手机上通过开通京东白条等支付功能,并通过持有的POS机刷卡提现等方式来非法获取商户白条以及信用卡的资金。这是涉嫌信用卡诈骗罪、盗窃罪等被判决执行有期徒刑6个月。


  3、2017年~2020年之间,河南省任某通过从朱某、王某等三人处分别购买3900个电话号码,再利用电脑与ec外呼软件共同拨打电话销售POS机5387台,这导致被公诉机关对其判刑有期徒刑3年6个月。


  4、2022年,武汉警方破获湖北省60人利用POS机进行诈骗行为,这是利用以免费POS机的名义来欺骗用户的上交激活费,一旦用户的POS机被激活就需要缴纳399元费用,并声称会在3个月后自动返还。这样操作后,三个月后也不会向用户返还并以各种理由拒绝返款,这因涉及诈骗行为被刑事拘留。

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  生活中还要很多因违规推销POS机导致坐牢的案例,因此为避免有案底还是需要合理经营POS机,不可因贪而赌上自己的人生。


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